Главный специалист Службы финансового мониторинга
В архиве с 23 июня 2019
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеМожно из дома
Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разработка Правил и иных...
Квалификационный сертификат. Высшее экономическое образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Специалист мониторинга
от 90 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Мониторинг и обработка платежей клиентов. Мониторинг выполнения ковенант по договору. Выявление потенциальных рисков дефолта клиентов. Общение с клиентами.
Имеешь аналогичный опыт работы от 1 года. Имеешь знания основных банковских продуктов, банковского дела, тенденций развития экономики в сфере e...
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Оперативно анализировать операции на предмет возможного наличия сомнительности. Принимать решения о проведении / об отказе в проведении операции. Составлять заключения в...
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4...
Опыт от 1 года до 3 лет
Вести учет приходов и расходов, расчеты. Вести коммуникацию с контрагентами. Составлять финансовые модели по состоянию организацииоперационное управление денежными средствами.
Гибкость (по времени, в коммуникации). Оперативное подключение к "горящим" вопросам. Быстрая реакция на изменения в управленческих ситуациях. Уверенность и целеустремленность.
Москва