Специалист по финансовому мониторингу/Комплаенс

от 60 000 до 70 000 руб. на руки

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

- Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций;

- Подготовка Правил внутреннего контроля;

- Обновление анкетных данных клиентов;

- Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов;

- Мониторинг сделок, анализ и выявление необычных сделок клиентов и применение мер, направленных на их пресечение;

- Взаимодействие с Росфинмониторингом;

- участие в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций.

Требования:
- незаконченное высшее или высшее экономическое или юридическое образование;

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ;

- опыт практической работы – не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ.

- уверенные знание законодательства по ПОД/ФТ.

- навыки работы с личным кабинетом на порталах Росфинмониторинга и Банка России

Условия:

  • З/п от 60 000 до 70 000 руб. в месяц.

  • Социальный пакет: бесплатное питание, бесплатный корпоративный транспорт, в дальнейшем ДМС.
  • Офис расположен в бизнес-центре «Рига Лэнд»
  • Корпоративный транспорт от м. Строгино или м. Щукинская , ст.Павшино.

Адрес

городской округ Красногорск, Новорижское шоссе, 25-й километр
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 2 сентября 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику