Руководитель направления идентификации клиентов (ПОД/ФТ)
В архиве с 24 сентября 2019
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии в этой компании
Москва, Охотный ряд
Опыт от 1 года до 3 лет
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ кредитных организаций или организаций финансового рынка - не менее 1 года. Опыт ведения коммуникации с...
Москва, Бауманская
Опыт от 3 до 6 лет
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Высшее образование: экономическое, юридическое. Опыт работы от 3х лет в корпоративных действиях или back office депозитария/брокера.
Москва, Охотный ряд
Опыт более 6 лет
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Наличие высшего образования: экономическое, бизнес или техническое. Опыт работы в сфере финансовых рынков и информационных технологий: не менее 5 лет.
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ и ЮЛ).
Высшее образование. Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации...
Работодатель сейчас онлайн
Руководитель направления
от 150 000 ₽Москва, Академическая
Опыт более 6 лет
Отклик без резюме
Художественное литье из бронзы. Механическая обработка металлов. Химическая обработка металлов. Обработка металлов давлением (вытяжка). Обработка стекла. Обработка природного поделочного камня.
Высшее техническое образование. Успешный опыт работы в деревообработке, мебельном производстве (возможно в строительстве). Руководящие должности на производстве в дополнении к...
Москва, Молодежная
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Формирование технических заданий на выполнение работ по моделированию. Контроль выполнения работ подрядными организациями. Формирование и контроль бюджетов. Сбор исходных данных...
Знания основ металлургии и газовой отрасли. Опыт работы с ПО ANSYS, AeroSim, FLOWEX (либо аналоги). Знание языков программирования С++, SQL...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Аудит и доработка текущих бизнес-процессов. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Формирование подхода к развитию компетенций руководителей ресторанов, внедрение мероприятий для наращивания кадрового резерва, периодический пересмотр тем и форматов обучения целевой...
Опыт в лидировании проектов по обучению (создание и запуск новых обучающих процессов/продуктов) и эффективном взаимодействии с бизнес-заказчиком.
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеМожно из дома
Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разработка Правил и иных...
Квалификационный сертификат. Высшее экономическое образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере...
Москва