Ваш браузер устарел и больше не поддерживается.
Для корректной работы сайта рекомендуем использовать один из современных браузеров. Узнать подробнее
Произошла ошибка. Попробуйте перезагрузить страницу.
Ведущий специалист (сопровождение финансового мониторинга)В архиве с 6 марта 2020
з/п не указана
Новорижское шоссе
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Показать описание вакансииПохожие вакансии
Москва, Новокузнецкая
Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...
Высшее образование. Соответствующий опыт работы в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях от 3-х лет обязателен.
22 декабря
до 75 000 руб.
Москва, Менделеевская
Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ), в...
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев. Необходимо знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее...
11 января
77 000 – 77 000 руб.
Москва, Добрынинская и еще 2
Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка.
Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, опыт работы с юридическими лицами. Требования: Высшее образование (экономическое/юридическое).
25 января
Подчинение: Начальнику отдела анализа и контроля финансовых операций. Вам предстоит: Выявление признаков сомнительных операций и сделок в расчетах клиентов Банка.
Высшее финансово-экономическое образование. Знание норм Федерального закона 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
13 января
Москва
Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг операций...
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 1 года.
24 января
Москва, Чкаловская
Внедрение требований головного офиса по различным направлениям работы AML (идентификация, мониторинг необычных операций и т.д). Идентификация клиентов , выгодоприобретателей, представителей...
Высшее образование. Опыт работы в ПОД ФТ - от 3-х лет. Английский язык (обязательно) - уровень Upper Intermediate.
25 января
Вакансии из других профобластей
HeadHunter
- О компании
- Наши вакансии
- Реклама на сайте
- Требования к ПО
- Защита персональных данных
- Безопасный HeadHunter
- Этика и комплаенс
- HeadHunter API
- Партнерам
- Инвесторам
Новости и статьи
Сервисы для соискателей
- Готовое резюме
- Продвижение резюме
- Профориентация
- Форум карьеристов
- Автоподнятие резюме
- Хочу у вас работать
- Производственный календарь
Молодым специалистам
© 2021 Группа компаний HeadHunter
Сегодня на сайте 984 076 вакансий, 49 378 527 резюме, 1 397 859 компании и за неделю 1 828 522 приглашения
