Ведущий специалист (сопровождение финансового мониторинга)
В архиве с 6 марта 2020

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии

Главный специалист (финансовый мониторинг)
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Москва, Новокузнецкая
Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...
Высшее образование. Соответствующий опыт работы в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях от 3-х лет обязателен.
Откликнуться
22 декабря
Главный специалист финансового мониторинга
до 75 000 руб.
СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Москва, Менделеевская
Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ), в...
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев. Необходимо знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее...
Откликнуться
11 января
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
77 000 – 77 000 руб.
Металлинвестбанк
Москва, Добрынинская и еще 2
Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка.
Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, опыт работы с юридическими лицами. Требования: Высшее образование (экономическое/юридическое).
Откликнуться
25 января
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
ПАО МТС Банк. Головной офис
Москва
Подчинение: Начальнику отдела анализа и контроля финансовых операций. Вам предстоит: Выявление признаков сомнительных операций и сделок в расчетах клиентов Банка.
Высшее финансово-экономическое образование. Знание норм Федерального закона 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Откликнуться
13 января
Главный специалист Службы финансового мониторинга
АО КБ ФОРБАНК
Москва
Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг операций...
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 1 года.
Откликнуться
24 января
Главный специалист Службы финансового мониторинга
АО АйСиБиСи Банк
Москва, Чкаловская
Внедрение требований головного офиса по различным направлениям работы AML (идентификация, мониторинг необычных операций и т.д). Идентификация клиентов , выгодоприобретателей, представителей...
Высшее образование. Опыт работы в ПОД ФТ - от 3-х лет. Английский язык (обязательно) - уровень Upper Intermediate.
Откликнуться
25 января

Вакансии из других профобластей