Главный специалист (финансовый мониторинг)
з/п не указана
Москва, Новокузнецкая
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
- Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки.
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.
- Высшее образование.
- Стаж работы по требуемому направлению деятельности в крупных кредитных организациях от 3-х лет.
- Знание законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России.
- работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
- расширенный социальный пакет;
- условия для развития и обучения.
Вакансия опубликована 10 января 2020 в Москве
