Главный специалист (финансовый мониторинг)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
  • Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
  • Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки.
  • Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.
Требования:
  • Высшее образование.
  • Стаж работы по требуемому направлению деятельности в крупных кредитных организациях от 3-х лет.
  • Знание законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России.
Условия:
  • работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
  • расширенный социальный пакет;
  • условия для развития и обучения.

Вакансия опубликована 10 января 2020 в Москве

Вакансии из других профобластей