Ваш браузер устарел и больше не поддерживается.
Для корректной работы сайта рекомендуем использовать один из современных браузеров. Узнать подробнее
Произошла ошибка. Попробуйте перезагрузить страницу.
Главный специалист (финансовый мониторинг)В архиве с 21 февраля 2020
з/п не указана
Москва, Новокузнецкая
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Показать описание вакансииПохожие вакансии
Москва, Новокузнецкая
Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...
Высшее образование. Соответствующий опыт работы в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях от 3-х лет обязателен.
22 декабря
до 75 000 руб.
Москва, Менделеевская
Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ), в...
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев. Необходимо знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее...
11 января
Москва
Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг операций...
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 1 года.
24 января
Москва, Чкаловская
Внедрение требований головного офиса по различным направлениям работы AML (идентификация, мониторинг необычных операций и т.д). Идентификация клиентов , выгодоприобретателей, представителей...
Высшее образование. Опыт работы в ПОД ФТ - от 3-х лет. Английский язык (обязательно) - уровень Upper Intermediate.
25 января
Москва, Павелецкая
Мониторинг операций Банка: выявление операций / сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование сообщений в соответствии с Указанием Банка России...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций. Уверенный пользователь ПК. Опыт работы с АБС...
26 января
77 000 – 77 000 руб.
Москва, Добрынинская и еще 2
Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка.
Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, опыт работы с юридическими лицами. Требования: Высшее образование (экономическое/юридическое).
25 января
Вакансии из других профобластей
HeadHunter
- О компании
- Наши вакансии
- Реклама на сайте
- Требования к ПО
- Защита персональных данных
- Безопасный HeadHunter
- Этика и комплаенс
- HeadHunter API
- Партнерам
- Инвесторам
Новости и статьи
Сервисы для соискателей
- Готовое резюме
- Продвижение резюме
- Профориентация
- Форум карьеристов
- Автоподнятие резюме
- Хочу у вас работать
- Производственный календарь
Молодым специалистам
© 2021 Группа компаний HeadHunter
Сегодня на сайте 986 821 вакансия, 49 381 765 резюме, 1 398 039 компании и за неделю 1 876 899 приглашений
