Главный специалист/ Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Ищем сильных специалистов в сфере IT и финансов. Развиваем и поддерживаем высоконагруженную экосистему денежных переводов. Обучаем, заботимся, растем. Вместе. Нам по пути?

ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это совместный проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия Банка России №3522-К) и Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» по созданию первого в России центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор.

Миссия проекта

Предоставление клиентам современного и качественного платежного сервиса по переводу денежных средств в целях оплаты интерактивных ставок и получения выигрышей, а также обеспечение надежной и безопасной платежной инфраструктуры для букмекерских компаний – членов Первой СРО букмекеров.

На сегодняшний день к ПЕРВОМУ ЦУПИС подключены 9 из 16 легальных российских букмекера, принимающих интерактивные ставки онлайн.

Количество зарегистрированных клиентов в ПЕРВОМ ЦУПИС превысило 3 млн. человек и продолжает расти.

Ежемесячно ПЕРВЫЙ ЦУПИС обрабатывает свыше 7 млн. платежей. В связи с бурным ростом бизнеса, увеличением числа реализуемых проектов, расширением спектра предлагаемых платежных услуг мы открываем вакансию «Главного специалиста отдела финансового мониторинга».

Обязанности:

  • подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов;
  • проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности;
  • формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных;
  • мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ);
  • контроль за ведением анкет клиентов;
  • контроль за деятельностью банковских платежных агентов;
  • подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование (экономическое или юридическое);
  • умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
  • уверенный пользователь ПК;
  • опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет.
  • знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
  • опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ.
  • уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД.

Условия:

  • Работу в комфортабельном офисе в историческом центре Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Пл. Восстания);
  • Уровень заработной платы обсуждаем индивидуально с каждым соискателем;
  • Дополнительное вознаграждение за высокий результат;
  • Корпоративные подарки;
  • Оформление ДМС после успешного прохождения испытательного срока;
  • Корпоративное обучение английскому языку, профессиональное обучение и развитие, участие в профильных конференциях и мероприятиях;
  • Завтраки утром, печеньки/шоколадки/фрукты в течение рабочего дня, поздние ужины из ресторана Italy;
  • Возможность работать и развиваться в профессиональной, сплоченной команде единомышленников;
  • Карьерный рост и поощрение талантов.

Адрес

Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, 27/2

Вакансия опубликована 27 января 2020 в Санкт-Петербурге

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей