Специалист отдела финансового мониторинга

от 55 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Приглашаем в нашу команду профессионального контролера в области финансового мониторинга

Задачи:

  • проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

  • выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
  • оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
  • документальное фиксирование информации;
  • подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
  • консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов;
  • обучение работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наши ожидания:

  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность.

Мы предлагаем:

  • Рабочее место у м. Василеостровская;
  • Крупная, белая компания;
  • Стабильный оклад 55000 gross;
  • График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • Обучение на всех этапах карьеры;
  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • ДМС через 3 месяца работы;
  • Работа в молодом профессиональном коллективе с развитой корпоративной культурой.

Мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов!

Мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!

Ключевые навыки

115-ФЗ
идентификация клиентов
выявление рисков
ПОД/ФТ
Соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ

Вакансия опубликована 10 марта 2020 в Санкт-Петербурге

Вакансии из других профобластей