Главный инспектор Отдела финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
  • Формирование и направление сведений в соответствии с 4936-У, 4077-У, 407-П в ФСФМ;
  • Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • Формирование мотивируемых суждений о деятельности клиента;
  • Осуществление иных мероприятий по финансовому мониторингу
Требования:
  • Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2 лет;
  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ;
  • Знание ПК на уровне уверенного пользователя, в т.ч. знаний ПК «Комита»
Условия:
  • Оформление по ТК РФ. ДМС.

Ключевые навыки

Пользователь ПК
Консультирование
Деловое общение
Грамотная речь
Внутренний контроль

Адрес

Чернышевская, Санкт-Петербург, улица Радищева, 39

Вакансия опубликована 20 марта 2020 в Санкт-Петербурге