Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)

В архиве с 5 апреля 2022
от 70 000 до 130 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

4,0

Москва

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Похожие вакансии

Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов...
Высшее экономическое образование. Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства, знание валютного законодательства (173-ФЗ).
Глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов...
Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года. Умение работать с группами компаний...
Глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов...
Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года. Умение работать с группами компаний...
Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов...
Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года. Умение работать с группами компаний...
Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами.
Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование. Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от...
Комплексный онлайн-мониторинг операций для выявления мошенничества (по эмиссии и эквайрингу, СБП-переводам физлиц и так далее), в том числе...
Опыт работы в антифроде от 1 года. Грамотная речь. Внимательность, ответственность, исполнительность. Аналитический склад ума.
4,0

Москва