Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

от 70 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Наша команда входит в состав членов Комитета по комплаенс рискам и ПОД/ФТ при Ассоцации банков России и Регионального Совета комплаенс Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО.

Чем предстоит заниматься:
  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
  • Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Что мы ждем от кандидата:
  • Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 1-го года
  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства.
  • Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)
  • Уверенное владение MS Office
  • Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко
  • Высокий уровень личной организации
  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
Что мы предлагаем:
  • Достойную зарплату (оклад + ежемесячная премия)
  • График 5/2, выходные в субботу и воскресенье.
  • График день/ночь, два выходных
  • Отсутствие бумаг, все в электронном виде
  • Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
  • Заботу о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
  • Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
  • Работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
  • Никакого дресс-кода

Вакансия опубликована 15 сентября 2021 в Москве

Код вакансии a6ad5efe-c356-4ae3-89a7-63ea8fab5c4d

Похожие вакансии