Ведущий специалист (контроль операций)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 № 639-П;
  • мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций;
  • проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным, подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ;
  • формирование сообщений по операциям клиентов, признанных подозрительными, по установленной форме и передача их для формирования и направления в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений.

Требования:

  • высшее образование (экономическое/юридическое);
  • стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее 2-х лет;
  • способность к анализу, систематизации, классификации;
  • способность работать с большими объемами информации;

Условия:

  • работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
  • расширенный социальный пакет;
  • место работы: Московская обл.,Красногорский р-н, 26 км автодороги "Балтия", БЦ "Рига-Ленд".

Адрес

Новорижское шоссе
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 10 ноября 2020 в Москве

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей