БАНК ЛиЧНОСТЕЙ

КАРЬЕРА В БАНКЕ
с достойной репутацией

Обязанности:

  • Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
  • Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
  • Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций;
  • Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
  • Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа;и их направление начальнику Отдела финансового контроля;
  • Инициирование направления подразделениями Банка клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации;
  • Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделениями Банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям;
  • Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником Банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган;
  • Ведение Журнала учета входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде и иных журналов регистрации мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля.

Требования:

  • высшее профессиональное образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
  • английский язык (приветствуется)

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • График работы 5/2 с 9:30 до 18:15;
  • Заработная плата 58000 руб. (gross);
  • Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
  • Территориальное месторасположение – м. Павелецкая (рядом с метро).

Ведущий специалист Отдела финансового контроля

до 58 000 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей