Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Участие в работах по формированию методологических материалов/документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
  • Анализ норм действующего законодательства, нормативно-правовых актов и разъяснений регулирующих органов (РФ и международного) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
  • Участие в разработке правил идентификации, в т.ч. онбординга, в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Участие в разработке структуры и правил формирования комплаенс-профиля по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Участие в работах по диагностике действующих процедур онбординга (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) по направлениям бизнеса/бизнес-процессам
  • Маппинг и выявление гэпов между эталонными и действующими процедурами идентификации, в т.ч. онбординга
  • Участие в работах по подготовке бизнес-требований (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) на доработки АС Банка по выявленным гэпам в разрезе направлений бизнеса/бизнес-процессов и АС
  • Участие в разработке и согласовании ТЗ, контроль и консультационная поддержка реализации бизнес-требований в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, тестирование доработок.

Требования:

  • Высшее образование
  • Аналогичный опыт работы в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ не менее 3 лет
  • Опыт разработки внутренних нормативных документов, внедрения процедур, автоматизации в направлении ПОД/ФТ
  • Знание английского языка.
Условия:
  • работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
  • расширенный социальный пакет;
  • условия для развития и обучения

Ключевые навыки

Английский — B2 — Средне-продвинутый
Разработка и внедрение политик и процедур
Управление бизнес процессами
ПОД/ФТ
финансовый мониторинг
методология
Написание процедур
Работа с документами

Вакансия опубликована 22 декабря 2020 в Москве

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей