Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)

• Участие в работах по формированию методологических материалов/документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
• Анализ норм действующего законодательства, нормативно-правовых актов и разъяснений регулирующих органов (РФ и международного) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
• Участие в разработке правил идентификации, в т.ч. онбординга, в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Участие в разработке структуры и правил формирования комплаенс-профиля по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Участие в работах по диагностике действующих процедур онбординга (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) по направлениям бизнеса/бизнес-процессам
• Маппинг и выявление гэпов между эталонными и действующими процедурами идентификации, в т.ч. онбординга
• Участие в работах по подготовке бизнес-требований (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) на доработки АС Банка по выявленным гэпам в разрезе направлений бизнеса/бизнес-процессов и АС
• Участие в разработке и согласовании ТЗ, контроль и консультационная поддержка реализации бизнес-требований в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, тестирование доработок.

Требования:

• Высшее образование
• Аналогичный опыт работы в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ не менее 3 лет
• Опыт разработки внутренних нормативных документов, внедрения процедур, автоматизации в направлении ПОД/ФТ
• Знание английского языка.

• работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
• расширенный социальный пакет;
• условия для развития и обучения