Руководитель направления по расследованиям

з/п не указана

Серпуховская, Москва, 1-й Щипковский переулок, 3

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Руководство и участие в работе следственных групп, созданных в департаменте (с привлечением сотрудников других подразделений) для выявления регламентных нарушений и расчёта ущерба.
  • Расследование выявленные фактов нарушений регламентов и процедур.
  • Подготовка материалы оценки выявленного и вероятного ущерба от действий сотрудников, подрядчиков, 3-х лиц и подготовка заключений.
  • Взаимодействие с внешними консультантами, оценщиками, юристами.
  • Выпуск отчётов по результатам конкретных расследований и расчёту ущерба.
  • Взаимодействие со Службой безопасности и другими контрольными функциями при организации оперативной работы.
  • Участие в контроле департамента (с привлечением сотрудников других подразделений) за устранением выявленных нарушений и отслеживанием выполнения рекомендаций по компании.
  • Участие в поддержке отдельных юр. действий Группы компаний по определению мошенничества и злоупотреблений и подготовке доказательств в юр. процессах (в России).

Требования:

  • Высшее финансово-экономическое, юридическое образование.
  • Опыт работы от 7-8 лет, из них желателен опыт управления командами 2-3 года.
  • Обязателен опыт ревьюирования и анализа кейсов в программном обеспечении Форензик: Intella, Nuix, Relativity, Clearwell. Лицензия адвоката, частного детектива или работа в следственных органах.
  • Обязателен опыт анализа и расчёта ущерба в досудебных и судебных разбирательствах
  • Знание информационных систем и источников корп. информации в России и за рубежом (ЕГРЮЛ, СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум, КАД, LexisNexis, D&B, Bureau van Dijk, и т.д.)
  • Поддержка юридических действий в гражданском и арбитражном судопроизводстве в РФ и за рубежом, взаимодействие с внешними и внутренними юр. фирмами при подготовке юр. действий. английский язык: продвинутый уровень.
  • Сертификация ACCA (ACFE) - желательна.
  • Опыт подготовки и оспаривания аудиторских проверок и материалов управленческой отчётности.

Мы предлагаем:

  • Работу в крупном, стабильном развивающемся холдинге.
  • Официальное оформление согласно трудовому законодательству РФ.
  • Социальный пакет.
  • Пятидневная рабочая неделя.
  • Уровень заработной платы с успешными кандидатами обсуждается индивидуально.

Ключевые навыки

Английский — C1 — Продвинутый

Адрес

Серпуховская, Москва, 1-й Щипковский переулок, 3

Вакансия опубликована 1 октября 2020 в Москве

Похожие вакансии