Ведущий специалист Департамента финансового мониторинга

от 100 000 до 100 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
  • Осуществление контроля проводимых клиентами операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок.
  • Формирование файла в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Формирование сообщений для направления в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4077-У от 20.07.2016 г.

Требования:

  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Соответствие квалификационным требованиям 1486-У;
  • Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
  • Опыт в ПОД/ФТ за последний год обязательный;
  • Знание программ: Диасофт 5NT, АРМ Комита;
  • Умение работать с большим объёмом информации;
  • Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, внимательность;
Условия:
  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Ключевые навыки

Пользователь ПК
Работа с большим объемом информации
Финансовая отчетность
Кредиторская задолженность
MS Internet Explorer

Вакансия опубликована 27 сентября 2021 в Москве

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей