Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга

от 100 000 до 100 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Осуществлять онлайн контролю проводимых клиентами операций на предмет выявления необычных операций и сделок.
  • Проводить анализ представленных клиентами документов, формировать аналитические заключения по результатам анализа операций и деятельности клиентов.
  • Ведение досье клиентов .
Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Соответствие квалификационным требованиям 1486-У;
  • Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
  • Опыт в ПОД/ФТ за последний год обязательный;
  • Умение работать с большим объёмом информации;
  • Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, внимательность;
Условия:
  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Ключевые навыки

Пользователь ПК
Работа с большим объемом информации
Поиск информации в интернет
Работа с документами
Аналитическое мышление

Адрес

Добрынинская, Октябрьская, Полянка, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 26 ноября 2021 в Москве

Похожие вакансии