Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Ищем сильных специалистов в сфере IT и финансов. Развиваем и поддерживаем высоконагруженную экосистему денежных переводов. Обучаем, заботимся, растем. Вместе. Нам по пути?

ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это финтех проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия ЦБ № 3522-К). Количество зарегистрированных клиентов в ПЕРВОМ ЦУПИС превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. Компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно.

Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга.

Обязанности:

  • подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов;
  • проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности;
  • формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных;
  • мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ);
  • контроль за ведением анкет клиентов;
  • контроль за деятельностью банковских платежных агентов;
  • подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование (экономическое или юридическое);
  • умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
  • уверенный пользователь ПК;
  • опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет.
  • знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
  • опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ.
  • уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД.

Условия:

  • Работу в комфортабельном офисе в историческом центре Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Пл. Восстания);
  • Уровень заработной платы обсуждаем индивидуально с каждым соискателем;
  • Дополнительное вознаграждение за высокий результат;
  • Корпоративные подарки;
  • Оформление ДМС после успешного прохождения испытательного срока;
  • Корпоративное обучение английскому языку, профессиональное обучение и развитие, участие в профильных конференциях и мероприятиях;
  • Завтраки утром, печеньки/шоколадки/фрукты в течение рабочего дня, поздние ужины из ресторана Italy;
  • Возможность работать и развиваться в профессиональной, сплоченной команде единомышленников;
  • Карьерный рост и поощрение талантов.

Адрес

Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, 27/2
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 7 сентября 2021 в Санкт-Петербурге

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей