Московская Биржа – крупнейшая в России и Восточной Европе по объему торгов и количеству клиентов биржевая Группа - приглашает присоединиться к команде профессионалов на позицию Начальника отдела (идентификация ФЛ-клиентов Платформы).

В зону вашей ответственности будет входить:

• Организация рабочего процесса подразделения с учетом специфики розничной активности клиентов-ФЛ (4 чел. в отделе);
• Составление графика работы, исполнение и контроль процессов, осуществляемых отделом: обработка заявок на идентификацию/изменение сведений;
• Идентификация ФЛ-клиентов Платформы, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и обновление сведений о них;
• Организация и контроль исполнения ПВК по ПОД/ФТ и иных ВНД, регламентирующих деятельность подразделения.

Для этого важно:

• Высшее образование;
• Опыт организации рабочего процесса подразделения с учетом специфики розничной активности клиентов-ФЛ;
• Опыт работы в подразделениях кредитных или финансовых организаций по ПОД/ФТ и/или по работе с клиентами;
• Опыт идентификации физических лиц в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ.