Начальник отдела обязательного контроля финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Должностные обязанности:

  • Осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу Отдела обязательного контроля, в соответствии с Уставом Банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства;
  • Осуществляет мониторинг изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • Контролирует выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников;
  • Осуществляет контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
  • Осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;
  • Осуществляет контроль формирования сведений по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;
  • Контролирует документальное фиксирование информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • В период временного отсутствия Заместителя начальника Службы финансового мониторинга, выполняет его обязанности по организации представления и контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Требования:

- Высшее образование (экономическое, финансовое)

- знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 4936-У, 499-П, 375-П, 600-П, 4077-У, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций

- Опыт работы в соответствующих подразделениях банков

- Ответственность, умение работать в коллективе


Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц
  • Денежная компенсация питания
  • Режим работы: 5/2 понедельник-четверг 9:00-18:00, в пятницу - до 16:45

Адрес

Парк культуры, Москва, Зубовский бульвар, 25
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 19 ноября 2021 в Москве

Похожие вакансии