Начальник Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ), г. Казань

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Вакансия в г. Казани

Обязанности:

  • Управление отделом (от 10 человек);
  • Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком операций/сделок попадающих под критерии обязательного контроля и признаки сомнительных, а также отчетность в рамках Положения Банка России 600-П, 655-П, 639-П;
  • Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком случаев об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
  • Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России по указанным выше признакам;
  • Осуществление контроля за представленными сведениями в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
  • Постановка технических заданий по автоматизации процессов и контроль их реализации.
Требования:
  • Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) от 3-х лет;
  • Как преимущество - управленческий опыт, но готовы рассмотреть опытных Главных специалистов с опытом наставничества / участия в проектной деятельности / замещения руководителя;
  • Высшее образование.
Условия:
  • Заработная плата обсуждается по результатам собеседования;
  • Интересные стратегические задачи;
  • Оформление по ТК РФ, расширенный соц. пакет.

Вакансия опубликована 3 ноября 2021 в Москве

Похожие вакансии