Работа с нами — это отличная инвестиция в собственное будущее

Реализуй свои идеи, создавая вместе с нами лучшие банковские продукты и сервис

Расти как личность и повышай свою профессиональную ценность

Обязанности:
  • проведение анализа обосновывающих документов по валютным операциям клиентов Банка с целью подготовки заключений для принятия решения Ответственным сотрудником Банка по квалификации операций и мероприятиям по отношению к клиенту и его операциям в целях ПОД/ФТ;

  • проведение проверки информации о клиенте и/или операциям клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

  • осуществление последующего контроля полноты выявления работниками Банка, являющимися ответственными исполнителями, операций, подлежащих обязательному контролю.

Требования:
  • Опыт работы в области валютного контроля от 2 лет;
  • Высшее образование.
Условия:
  • Работа в крупнейшем региональном Банке г. Санкт-Петербурга, в уникальном современном здании на Малой Охте;
  • Социальный пакет (ДМС, компенсация абонемента в спорт зал, льготное кредитование);
  • Решение перспективных задач на уровне Головного банка;
  • Перспективы профессионального развития.

Главный специалист по валютному контролю

В архиве с 12 ноября 2021
з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии