Руководство подразделением ПОД/ФТ. Разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ. Контроль за своевременным обновлением анкет клиентов...

Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России 1486 и требованиями деловой репутации. Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ.

Определение предпосылок/требований совместно с заказчиком, формирование детального массива данных и расчетной модели для построения канального PL, продуктового PL в...

Знание линейки банковских продуктов. Опыт разработки и сопровождения отчётности. Понимание компонент финансового результата и баланса банка. Продвинутый уровень Excel.

Организация работы по учету по стандартам МСФО, подготовка ежемесячной отчетности по правилам головной организации. Руководство сотрудниками управления МСФО, распределение участков...

Высшее финансовое образование. Опыт работы от 5-6 лет в области учета/аудита. Знание МСФО и опыт их применения, желательно...

Организация деятельности Службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями Положения Банка России 242-П. Осуществление проверок по всем направлениям деятельности...

Опыт работы в банке на должности Руководитель/Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита не менее 3 лет. Соответствие квалификационным требованиям и...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ. Выявление санкционных рисков по...

Высшее образование (экономика или юриспруденция). Знание методологий санкционного Compliance в Банках/Банковских группах. Знание санкционного законодательства иностранных государств и Российских...

Участие в качестве эксперта в аудиторских проектах для финансовых организаций. Участие в планировании проекта, самостоятельное выполнение аудиторских процедур по значимым...

Опыт работы c отчетностью финансовых организаций (от 2х лет). Опыт участия в проектах по аудиту кредитных организаций.