Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций.
  • Формирование и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) формализованных электронных сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях в соответствии с требованиями Указания 4936-У.
  • Формирование в АБС отчетов по операциям филиалов Банка в соответствии с критериями выявления операций, подлежащих обязательному контролю
  • Сбор и обработка полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
  • Осуществление контроля проведения идентификационных мероприятий в отношении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов сотрудниками подразделений Банка при заключении договора банковского счета, предоставлении банковских услуг.
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторига и иных органов по вопросам ПОД/ФТ.
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.
Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое).
  • Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен.
Условия:

Срочный трудовой договор на время отсутствия основного сотрудника

  • Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников).
  • Корпоративная электронная библиотека.
  • ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей.
  • Страхование при выезде за рубеж.
  • Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях.
  • 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год.
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
  • Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров.
  • Льготные условия на продукты Банка;
  • Программы признания особых достижений сотрудников.
  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
  • Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.).
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Ключевые навыки

Пользователь ПК
Работа с большим объемом информации
ПОД\ФТ
Финансовый мониторинг

Адрес

Кунцевская, Москва, Очаковское шоссе, 10
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 18 января 2022 в Москве

Отзывы о компании

О данном работодателе пока нет отзывов или он скрыл их на нашем сайте
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв о компании

Похожие вакансии