Главный специалист (финансовый мониторинг)
В архиве с 2 декабря 2021
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Павелецкая, Павелецкая, Серпуховская, Дубининская улица, 45
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов. Знание законодательной базы в...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва, Новые Черемушки
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Транзакционный мониторинг физических и юридических лиц. Мониторинг операций в ДБО. Мониторинг операций через СБП. Обработка поступающих запросов от ФИНЦерт.
Высшее образование. Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость, способность работать с большими объемами информации, умение брать на себя ответственность, инициативность...
Главный специалист
65 000 – 65 000 ₽Москва, Алексеевская
Опыт от 1 года до 3 лет
участие в составлении и реализация тематического плана изданий по общеобразовательным дисциплинам. - работа с авторами. - заключение и сопровождение авторских договоров (по...
высшее, неоконченное высшее или специальное образование. - грамотная письменная и устная речь. - внимательность, исполнительность, ответственность. - уверенный пользователь ПК (MS Word, MS...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Парк культуры
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Москва, Павелецкая, Павелецкая, Серпуховская, Дубининская улица, 45