Руководитель Финансового Мониторинга (Москва) / Head of compliance / AML
В архиве с 16 февраля 2023
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Team management and development. Develop and maintain compliance policies and procedures aligned with industry regulations and best practices.
Bachelor's degree in healthcare administration, law, or related field. Proven experience as compliance manager in healthcare industry.
Опыт от 3 до 6 лет
Develop and maintain a strong and practical risk awareness, compliance and control culture and environment through partnership with Market Operations...
Education and Experience: Approximately 5 – 8 years of working experience in a risk management/ control environment, including experience with risk...
Опыт от 3 до 6 лет
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...
Опыт более 6 лет
Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...
Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...
Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...
Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.
Москва