Главный специалист Службы финансового мониторинга

от 120 000 до 120 000 на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha
Обязанности:
  • Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
  • Ежедневный онлайн-контроль;
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
  • Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
  • Обязательное знание ПО «Комита»;
  • Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
Условия:
  • Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
  • Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);

  • Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
  • График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос

Адрес

городской округ Красногорск, М-9 Балтия, 25-й километр

Вакансия опубликована 2 мая 2024 в Москве

Отзывы о компании

4,3очень хорошо
Оценка Dream Job

85%

Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв

Что говорят сотрудники

Кассир-операционист
Март 2024
График 2/2. Работа с 8.00до 22.00. Есть оплачиваемые обеды. Есть возможность подработки.
Хотите видеть здесь больше отзывов?
Дайте знать об этом — попросим работодателя открыть их

Похожие вакансии