Аналитик в отдел финансового мониторинга
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
- анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- общая теория банковского дела;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- знание MS Excel, Word, Power Point;
- знание бухгалтерского учета.
Условия
Трудоустройство согласно Законодательству
Профессиональное обучение и развитие
Конкурентная заработная плата
Добровольное медицинское страхование
Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
Возможность построить карьеру в ведущем банке России
Льготные условия кредитования
Ключевые навыки
MS PowerPoint
Работа с большим объемом информации
Аналитическое мышление
Анализ данных
Умение планировать
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Москва, Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10
Вакансия опубликована 15 мая 2024 в Москве
Отзывы о компании
3,8хорошо
Оценка Dream Job
72%
Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Что говорят сотрудники
Преимущества и льготы
- 5 328Своевременная оплата труда
- 4 731Медицинское страхование
Финансовый аналитик
Декабрь 2022
Грамотно выстроенная структура работы
Войдите, чтобы увидеть все отзывы
ВойтиПохожие вакансии в этой компании
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...
Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Сопровождение запускаемых акций и компаний (прогнозирование финансового результата/ его защита/ подведение итогов). Проведение исследований, формирование гипотез, а также предложений на...
Высшее образование (техническое/ финансовое/ экономическое/ математическое). Опыт работы от 2-х лет в банковском секторе. Навыки финансового моделирования.
Москва, Южная
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Сопровождение процедур опротестования по платежным картам в части эмиссии эквайрига (полный цикл) по МПС Visa, MasterCard, МИР. Подготовка служебных записок...
Опыт работы в претензионном (диспутном) подразделении банка-участника МПС (Visa, MasterCard, МИР)/ процессинговой компании. Навык сопровождения международных претензионных процедур по...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Формирование и анализ отчетности по продуктам Среднего и Малого бизнеса (СМБ) в разрезе региональной сети/головного офиса. Поддержка и развитие...
Высшее образование (преимущественно в направлениях: информационные системы в экономике/ прикладная математика и информатика/ финансы и кредит/ банковское дело).
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Оптимизация и цифровизация продуктов и процессов срочного привлечения (срочные депозиты, овернайты; начисление процентов на остатки на счетах (неснижаемые, среднемесячные, ежедневные...
Высшее финансовое/ экономическое образование, техническое. Знание банковских продуктов и услуг срочного привлечения. Знание банковских и иных регуляторных правил, основ гражданского...
Опыт от 1 года до 3 лет
Оптимизация и цифровизация продуктов и процессов срочного привлечения (срочные депозиты, овернайты; начисление процентов на остатки на счетах (неснижаемые, среднемесячные, ежедневные).
Высшее финансовое/ экономическое образование, техническое. Знание банковских продуктов и услуг срочного привлечения. Знание банковских и иных регуляторных правил, основ гражданского...
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). Участие в определении перечня операций...
Образование: Высшее (экономическое или юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные...
Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года. Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области...
Москва, Новокузнецкая
Опыт от 1 года до 3 лет
Составление спецификаций, технических заданий, прототипирование новых. Подготовка спецификаций требований пользователя и планов их реализации. Взаимодействие с подразделениями Банка, в том...
По стажу работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ: не менее 3 лет; - по стажу работы в финансово-кредитной сфере: не...
Москва, Пушкинская
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП. Написание мотивированных суждений. Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов. Участие в процедуре открытия счетов.
Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом. Опыт работы с Диасофт...
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.
Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -