Специалист по Compliance/KYC
В архиве с 17 сентября 2023
от 200 000 ₽ на руки
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Можно из дома
Верификация авторов и проверка курсов перед публикацией. Контроль за деятельностью авторов и финансовыми транзакциями. Введение документации в финансовых операциях.
Опыт в Compliance, KYC, антифод, ФИ/АТ. Умение анализировать данные и применять технологические решения. Знание процедур KYC и AML.
Опыт от 3 до 6 лет
KYC Manager. Организация и выполнение процедур «Знай своего клиента» в отношении клиентов-юридических лиц, в том числе, проведение идентификации в...
Высшее экономическое образование. Опыт организации и выполнения процедур «Знай своего клиента» в отношении клиентов-юридических лиц от 3 лет.
Москва, Выставочная
Опыт от 3 до 6 лет
Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...
Опыт от 3 до 6 лет
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...
Опыт более 6 лет
Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...
Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...
Опыт от 3 до 6 лет
Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for...
Higher education (Legal, Finance). Advanced English. At least 2 years’ experience in Compliance/Audit/Forensic consulting. Master in MS office...