Начальник отдела мониторинга и контроля обработки персональных данных (compliance)
В архиве с 26 октября 2023
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10с2
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии в этой компании
Опыт от 3 до 6 лет
Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...
Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.
Москва, Москва-Сити
Опыт более 6 лет
Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...
Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...
Москва, Москва-Сити
Опыт от 1 года до 3 лет
Подготовка заключений по вопросам специальных экономических мер по продуктам (сделкам) Банка. Анализ договорной документации, экспертиза сделок, внешнеэкономических контрактов и платежей...
Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области комплаенса, международных санкций, валютном контроле в финансовой, банковской, юридической сфере...
Похожие вакансии
Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...
Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...
Опыт от 3 до 6 лет
Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО. Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях. Опыт работы по...
Москва, Дмитровская
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...
У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.
Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...
Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...
Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
100 000 – 120 000 ₽Москва, Арбатская и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...
Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.
Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10с2