работа с личным кабинетом Росфинмониторинга (РФМ): отправка сообщений, входящая корреспонденция и т.д.;

ведение документирования получения, обработки и уведомления РФМ о подозрительных операциях;

обсуждение вопросов с сотрудниками по вопросам ПОД/ФТ;

участие в выработке мотивированных суждений по необычным операциям клиентов для принятия решения о направлении сведений в РФМ;

участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по ПОД\ФТ;

участие в анализе изменения законодательства и актуализация Правил внутреннего контроля по 115-ФЗ (ПВК) по ПОД/ФТ;

участие в общении с контролирующими органами (РФМ, Федеральное казначейство, СРО аудиторов и проч.) в части прохождения проверок по соблюдению законодательства в части ПОД/ФТ, ответы на запросы надзорных органов;

идентификация клиентов по ПВК;

ведение внутренней документации.

Высшее образование;

Опыт работы в подразделениях организаций, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ и/или по работе с клиентами;

Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);

Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;

Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению новых направлений.