Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...

Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...

Регулярный мониторинг и анализ санкционного законодательства (локального и зарубежного) и специальных экономических мер. Скрининг международных и локальных новостей, на предмет...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер. Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Проведение риск-ориентированного аудита бизнес-процессов в целях выявления недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия коррупции...

Опыт работы в подразделениях внешнего/ внутреннего аудита и (или) форензик банков/ консалтинговых компаний не менее 3 лет. Глубокое экспертное понимание...

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками. Осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций.

Высшее образование. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов...