Обязанности:

• взаимодействие с подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
• мониторинг изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
• формирование и отправка ФЭС
• участие в подготовке и отправке в налоговые органы отчетности FATCA, CRS по налоговым резидентам иностранных государств
• проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
• работа с Перечнем экстремистов Совета Безопасности ООН;
• взаимодействие с Банком России в рамках платформы ЗСК;
• работа с перечнями 764-П и др.

Требования:

• соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
• знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
• опыт работы в ПО Камита
• знание ПО Бисквит приветствуется

Условия:

• пятидневная рабочая неделя
• оформление по ТК РФ
• удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро