1.Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации документов и внутренних процессов подразделения, в том числе связанных с управлением AML-рисками.

2. Участие в развитии собственных решений по управлению AML-рисками в качестве методолога (на этапе разработки внедрения и сопровождения):

- разработка алгоритмов проверки;

- формирование ТЗ на разработку и доработку;

- контроль реализации;

- тестирование;

- поддержание алгоритмов в актуальном состоянии;

- выявление зон улучшения и развития.

3. Участие в разработке внутренних документов банка (инструкций, положений и др.) в целях исполнения Правил внутреннего контроля.

4. Участие в процессе согласования внутренних нормативных документов.

• высокий уровень знаний законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (типологии РФМ, методические рекомендации и информационные письма Банка России, актуальные схемы легализации преступных доходов на рынке и т.п.);
• умение анализировать требования надзорных органов и разрабатывать методологию по их внедрению в деятельность банка;
• успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками;
• опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации процессов в зоне AML-рисков;
• высокий уровень аналитических способностей, грамотная речь;
• проактивность, умение работать в команде в режиме многозадачности;
• стрессоустойчивость;
• способность работать с большим количеством документов;
• навыки самостоятельной разработки нормативных документов.

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.