Начальник отдела онлайн контроля клиентских платежей, международный санкционный комплаенс
В архиве с 6 мая 2024
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Тульская, Варшавское шоссе, 1с1
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Беговая
Опыт от 1 года до 3 лет
Мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками. Осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций.
Высшее образование. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...
Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...
Опыт от 1 года до 3 лет
Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...
Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов РФ, уплаченных штрафах, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.
Опыт работы в банковской сфере в направлении комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 2-3 лет.
Москва
Опыт от 3 до 6 лет
Можно из дома
Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...
Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...
Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.
Москва, Тульская, Варшавское шоссе, 1с1