Обязанности:
- Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством;
- Взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган;
- Проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- Консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- При необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
- Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
- Замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет);
- Знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия:
- Трудоустройство согласно Законодательству;
- Формат работы full-time офис в Сити;
- Конкурентная заработная плата;
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Ключевые навыки
KYC
ПОД/ФТ
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 24 апреля 2024 в Москве
Отзывы о компании
3,9хорошо
Оценка Dream Job
80%
Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Что говорят сотрудники
Отзыв сотрудника
Февраль 2024
Интересные задачи
Достаточно свободы и автономности
Прекрасный коллектив
Хотите видеть здесь больше отзывов?
Дайте знать об этом — попросим работодателя открыть их
Похожие вакансии
Москва, Курская и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...
Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...
Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.
Аналитик финансового мониторинга
100 000 – 200 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Подготовка аналитических отчетов.
Знание 115-ФЗ. Знание банковского дела.
Москва, Молодежная
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Анализировать инциденты мошенничества и разрабатывать меры для дальнейшего предотвращения. Проводить контроль и аудит работы Системы противодействия мошенничеству, правил антифрод-мониторинга...
Опыт работы на аналогичной должности от 1,5 лет. Знание принципов работы и требований платежных систем. Опыт анализа, разработки, внедрения...
Москва, Новокузнецкая
Опыт от 1 года до 3 лет
Составление спецификаций, технических заданий, прототипирование новых. Подготовка спецификаций требований пользователя и планов их реализации. Взаимодействие с подразделениями Банка, в том...
По стажу работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ: не менее 3 лет; - по стажу работы в финансово-кредитной сфере: не...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Участие в роли аналитика в проработке проекта с "0". Проведение интервью с Заказчиками с целью сбора требований к информационной системе.
Экспертные знания в реализации промышленных ИТ- проектов в ИТ-компании или в финтех компаниях. Понимание процессов ПОД/ФТ.