Специалист KYC
В архиве с 15 мая 2024
до 105 000 ₽ на руки
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Кривоколенный переулок, 10с6
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Выставочная
Опыт от 3 до 6 лет
Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...
Москва, Технопарк
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Рассматривать документарные сделки (выпуск гарантий и аккредитивов) с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов. Анализировать платежи и сделки на...
Высшее экономическое или юридическое образование, образование по направлению международного права будет являться преимуществом. Опыт работы в санкционном комплаенсе или в...
Москва, Технопарк
Без опыта
Анализировать платежи и сделки на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам. Участвовать в подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов по...
Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковских продуктов в части международных расчетов. Владение английским языком на уровне Intermediate будет являться...
Специалист по идентификации клиентов
70 000 – 70 000 ₽Без опыта
Откликнитесь среди первых
Оценивать качество клиентских данных с учетом специфики бизнеса. Оценивать риски, связанные с клиентом и сделкой. Давать рекомендации и готовить заключения...
Оконченное высшее образование. Специальности в сферах аудита, экономики и финансов.
Опыт от 3 до 6 лет
Организовывать и проводить в структурных подразделениях компании комплаенс-проверки. Осуществлять анализ документов на предмет соответствия законодательству РФ. Разрабатывать организационные мероприятия...
Высшее финансово-экономическое/юридическое образование. Знание гражданского законодательства, судебная практика, знание основ экономики. Опыт работы не менее 3-х лет...
Москва, Курская и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...
Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...
Москва, Кривоколенный переулок, 10с6