Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, сомнительные операции)
Уровень дохода не указанТребуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Требования:
- высшее образование,
- опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен;
- приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге от 3-х лет;
- знание нормативной базы по ПОД/ФТ
- опыт проведения анализа клиентов на предмет выявления сомнительных операций, приветствуется опыт актуализации ПВК в соответствии с изменениями в нормативной базе;
- аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;
Обязанности:
Курирование направлений работы отдела, связанных с сомнительными операциями, постепенное освоение других направлений работы, организация и контроль работы отдела финмониторинга в период отсутствия руководителя (отпуск, б/л):
- организация и контроль работы специалистов отдела;
- анализ операций и деятельности клиентов;
- контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
- формирование и направление сообщений в ФСФМ;
- составление запросов клиентам;
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
Условия:
- стабильная работа в динамично развивающемся банке;
- конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
- большие возможности для обучения и профразвития;
- расширенный соцпакет: ДМС и другие соц.программы (софинансирование занятий спором, профобучения);
- дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
- работа в центральном офисе банка в графике 5/2.
Ключевые навыки
- Работа с большим объемом информации
- Анализ ФХД
- Финансовый контроль
- Аналитическое мышление
- Точность и внимательность к деталям
- Коммуникабельность
- Способность быстро обучаться
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 13 мая 2024 в Пензе
Отзывы о компании
4,2очень хорошо
Оценка Dream Job
89%
Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Что говорят сотрудники
Управляющий дополнительным офисом
Сентябрь 2023
Спокойная интересная работа, адекватное руководство, близость к дому
Хотите видеть здесь больше отзывов?
Дайте знать об этом — попросим работодателя открыть их
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела кредитования юридических лиц
Опыт 1-3 года
Опыт 1-3 года
Анализ кредитоспособности клиентов — юридических лиц на основе их бухгалтерской отчетности и прочих предоставленных документов. Консолидация бухгалтерской отчётности Заемщика/ верификация предоставленной...
Высшее экономическое или техническое образование. Стаж работы в банковской системе не менее года. Наличие знаний в области банковского дела, банковского...
Откликнитесь среди первых
Заместитель главного бухгалтера
от 60 000 ₽ на рукиОпыт 3-6 лет
от 60 000 ₽ на руки
Опыт 3-6 лет
Учет производства (контроль операций по выпуску готовой продукции, незавершенного производства, списания материалов и давальческого сырья на производство, учет производственных услуг...
Высшее бухгалтерское/экономическое образование. Знание ФСБУ, налогового законодательства. Опыт работы на производственном предприятии от 3-х лет. Опыт работы по...
Откликнитесь среди первых
Заместитель главного бухгалтера
от 120 000 ₽ на рукиОпыт 3-6 лет
от 120 000 ₽ на руки
Опыт 3-6 лет
Ведение бухгалтерского и налогового учета в строительной организации . Составление налоговой и бухгалтерской отчетности. Взаимодействие с налоговыми и другими государственными органами.
Высшее профильное образование. Опыт работы в строительной организации на аналогичной должности от 3 лет. Знание бухгалтерского и налогового законодательства, знание...
Откликнитесь среди первых
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
Опыт 1-3 года
Опыт 1-3 года
Осуществлять от имени Банка функции агента валютного контроля при проведении валютных операций нерезидентами и резидентами, являющимися юридическими лицами, физическими лицами...
Высшее образование (экономическое). Опыт работы в валютном контроле не менее 1 года. Знание валютного законодательства (173-ФЗ, 181-И, 111...
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Заместитель начальника отдела кассовых сервисов
Опыт 3-6 лет
Опыт 3-6 лет
Организация работы бэк касс: 3 кассовых узла (загрузка выгрузка банкоматов, пересчет и зачисление инкассированной выручки юр лиц, контроль операций).
Высшее образование. Опыт работы руководящей должности в банке не менее 3-х лет. Понимание банковской системы РФ, функции ЦБ РФ...
Ревизор контрольно-ревизионного отдела
Опыт 3-6 лет
Опыт 3-6 лет
Осуществление плановых и внеплановых ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организации по ведению учета имущества,обязательств и хозяйственных операций. Рассмотрение претензий контрагентов...
Профильное высшее образование, программы повышения квалификации (сфера: экономика, юриспруденция, бухгалтерский/финансовый учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, теория и...
Откликнитесь среди первых