- Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка;
- Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно физических лиц;
- Изучать клиентов по принципам KYC;
- Составлять и отправлять запросы клиентам;
- Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- Принимать активное участие в улучшении процессов AML;
- Консультировать сотрудников по вопросам AML.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет;
- Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML.
-
Конкурентный уровень заработной платы;
-
Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
-
Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после Испытательного срока;
-
Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;
-
Консультации психолога;
-
Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;
-
Льготные условия по продуктам банка;
-
Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кешбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;
-
У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;
-
Мы за спорт: у нас свое спортивное коммьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.
Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.