Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ;
- Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган;
- Подготовка и направление отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ, организация обучения по вопросам ПОД/ФТ.
- Подготовка ответов по запросам от Бюро кредитных историй, по запросам физических лиц по кредитной истории;
- Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки;
- Разработка нормативной документации и локальных актов, своевременная их актуализация.
По направлению персональных данных:
• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках защиты персональных данных;
• Разработка правил, положений, локальных нормативных актов;
• Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки.
Требования:Высшее юридическое или экономическое образование;
Приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ответственность, аналитический склад ума, исполнительность;
Условия:
- график работы 5/2 с 8.00 до 17.00
- официальное трудоустройство, соц.пакет
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, 84
Вакансия опубликована 19 января 2026 в Набережных Челнах