Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость
Оформление: Трудовой договор

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Пройдите капчу
Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha
Неверный текст. Пожалуйста, повторите попытку.
ТКБ

Постройте своё
будущее с нами

Обязанности:
  • Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
  • Автоматизация бизнес процессов;
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части внедрения процедур контроля в продукты Банка;
  • Взаимодействие с надзорными органами в части подготовки ответов на запросы

Требования:
  • Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
Условия:
  • Достойный доход - готовы обсуждать индивидуально по итогу интервью;
  • График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, офисный
  • ДМС со стоматологией;
  • Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
  • Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
  • Корпоративная библиотека;
  • Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое)

Сотрудники — наш главный актив

  • ДМС со стоматологией

    Медицинское страхование в лучших клиниках для вас и ваших близких

  • Фитнес

    Скидки и корпоративные программы по фитнесу и йоге для сотрудников банка

  • Обучение и тренинги

    Регулярное обучение и развитие профессиональных и личностных компетенций позволит вам вырасти по карьерной лестнице

  • Корпоративная библиотека

    Доступ к самой большой бизнес-библиотеке на русском языке, а также к платформе онлайн-встреч и вебинаров ведущих спикеров

  • Скидки и акции
    от партнёров банка

    Специальные предложения от операторов сотовой связи, скидки на различные культурные мероприятия, в магазины и рестораны

  • Корпоративная культура

    Мы создаём атмосферу взаимоуважения, открытости и доверия, где каждый сотрудник может реализовать свой потенциал

Присоединяйтесь!

И вы станете частью команды креативных и амбициозных профессионалов, которые меняют мир финансов.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Где предстоит работать

Москва, Добрынинская, Павелецкая, Павелецкая, Серпуховская, Дубининская улица, 45
Вакансия опубликована 26 декабря 2025 в Москве
Dream Job
Отзывы о компании