Главный специалист

Обязанности

1) осуществление работ, функций, мероприятий и процедур в целях ПОД/ФТ в Центральном депозитарии в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и определенных внутренним документом Центральным депозитария "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Правила по ПОД/ФТ);
2) анализ сделок/операций клиентов на предмет соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ, потенциального нарушения санкций;
3) ведение реестра санкций;
4) незамедлительное информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных подразделений Центрального депозитария о разработке и/или о введении новых санкций;
5) мониторинг и анализ санкций с целью выявления их потенциального воздействия на деятельность Центрального депозитария;
6) информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных подразделений Центрального депозитария о результатах мониторинга и анализа санкций;
7) проведение анализа бизнес-процессов, внутренних документов Центрального депозитария, включая проекты новых и (или) изменения, вносимые в действующие на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ и соблюдения Центральным депозитарием санкций;
8) разъяснение работникам Центрального депозитария применение санкций, в том числе путем проведения соответствующего обучения;
9) проверка потенциальных поставщиков Центрального депозитария на предмет наличия в списках санкций и наличия ограничений в рамках ПОД/ФТ;
10) организация и проведение обучения работников Центрального депозитария по вопросам ПОД/ФТ и соблюдения санкций;
11) разработка проектов внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдения санкций, а также своевременная актуализация таких документов;

Требования

• высшее экономическое и/или финансовое и/или юридическое и/или техническое образование
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ - не менее трех лет

Условия

• Режим работы: с 9.00 и до 18.00 алматинского времени.
• Время отдыха: перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 алматинского времени, ежегодный отпуск длительностью 28 календарных дней.

Мы предлагаем следующие дополнительные выгоды после прохождения испытательного срока:

• Кафетерий льгот (на выбор одно из следующего): добровольная медицинская страховка, фитнес, курортно-санаторное лечение.
• Переменные премиальные выплаты (при наличии оснований и решений соответствующих органов Центрального депозитария): премия по итогам достижения КПД (ключевые показатели деятельности), премии к праздникам.
• Лечебное пособие к трудовому отпуску (доступно после 11 месяцев работы в компании).