Начальник отдела по ПОД/ФТ

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
более 6 лет

Ответственный сотрудник - начальник отдела по ПОД/ФТ

Обязанности:

  • Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.
  • Контроль за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ.
  • Контроль процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов. изучение клиентов Банка.
  • Оценка и присвоение уровня риска, сверка клиентов с Перечнем экстремистов.
  • Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление и анализ необычных сделок, сомнительных операций, предоставление сведений об операциях в Росфинмониторинг.
  • Анализ деятельности клиентов, проведение мер по снижению риска осуществления клиентами сомнительных операций и операций не имеющих явного экономического смысла.
  • запросы клиентам по предоставлению разъяснительных документов по операциям, анализ предоставляемых документов.
  • Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, судебных и иных уполномоченных органов
  • Разработка и постановка задач подразделению IT с целью автоматизации работы отдела.
  • Участие в согласовании внутренних нормативных документов.
  • Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
  • Подготовка отчетов руководству об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.


Прочие требования:

  • Высшее экономическое/юридическое образование.
  • Наличие сертификата о прохождении обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Знание законодательства по ПОД/ФТ.
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет.
  • Пользователь ПК: на уровне уверенного пользователя, уверенный пользователь программы Комита.
  • Соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ.
  • Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
  • Способность решать поставленные задачи самостоятельно.

Уважаемые соискатели!

Так как Ваше резюме после нашего просмотра может быть передано на рассмотрение компании-работодателя,

просим Вас при отправке отклика писать сопроводительное письмо и указывать в резюме ожидаемую заработную плату.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем