Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
- Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
- Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
- Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
- Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
- Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
- Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;
- По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
- Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ
- Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
-
Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
-
Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.
-
Оформление в соответствии с ТК РФ
Денежная компенсация питания
График работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя
Корпоративное обучение
Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц
Ключевые навыки
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Москва, Парк культуры, Зубовский бульвар, 25
Вакансия опубликована 8 мая 2024 в Москве
