Комплаенс/AML специалист/Compliance officer/AML specialist

В архиве с 20 февраля 2022
от 85 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

4,7

Москва, Чистые пруды

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Похожие вакансии

Сейчас ищем опытного Anti-Fraud manager / AML compliance officer, фокус будет на выявление мошеннических действий со стороны клиентов и настройке...
Успешный и подтвержденный опыт работы в Банке/Платежной системе/Криптобирже – от 2х лет. Знание Excel, Access на уровне продвинутого...
Работодатель сейчас онлайн
Финтех компания. Работаем на рынке b2b. Есть ряд собственных продуктов, которые успешно работают. Компания развивается, выходит на новые...
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
Работодатель сейчас онлайн
Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ. Проверка клиентов (ЮЛ...
Высшее образование (юридическое/экономическое). Есть опыт в финансовом мониторинге в банке, а лучше в сомнительных операциях от 1,5 лет...
Работодатель сейчас онлайн
Будьте первыми
Оценка комплаенс-рисков и предложение мер по их устранению/минимизации, последующий мониторинг реализации предложенных мер. Участие в подготовке и внедрении...
Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы по направлению комплаенс-контроля в Банке не менее 1 года. Знание банковских бизнес...
Москва, Выставочная и еще 2 
Поддержка бизнеса по направлениям: конфликты интересов, подарки и деловое гостеприимство, горячая линия и внутренние расследования, автоматизация процессов, вопросы антикоррупционного и...
Высшее юридическое образование. Опыт в позиции комплаенс юриста от 2 лет обязателен. Наличие дополнительного образования в области Комплаенс и (или...
Разработка и внедрение системы комплаенс и соответствующих внутренних нормативных документов (Антикоррупционную политику, Политику по управлению конфликтом интересов, Политику о подарках...
Образование – высшее юридическое или финансовое. Предпочтительно наличие опыта работы финансовым контролером или комплаенс-менеджером. Наличие опыта и продвинутые навыки поиска...
4,7

Москва, Чистые пруды