Специалист ПОДФТ
В архиве с 21 апреля 2024
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Валовая улица, 35
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...
Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...
Опыт от 1 года до 3 лет
Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.
Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...
Москва, Беговая
Опыт от 1 года до 3 лет
Мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками. Осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций.
Высшее образование. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Регулярная проверка платежей по санкционным спискам. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций. Направление запросов клиентам по операциям и...
Опыт работы в подразделении кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1+...
Опыт от 3 до 6 лет
Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for...
Higher education (Legal, Finance). Advanced English. At least 2 years’ experience in Compliance/Audit/Forensic consulting. Master in MS office...
Москва, Измайлово и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Проверка данных действующих и потенциальных контрагентов, деловых партнёров. Поиск, сбор и анализ информации в отношении контрагентов. Сопоставление и анализ юридических...
Высшее образование. Знание базовых вопросов в финансах и юриспруденции. Английский на уровне понимания документации. Инициативность, готовность к новым задачам.
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Валовая улица, 35