Ethics & Compliance Officer
В архиве с 17 мая 2024
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Добрынинская, Валовая улица, 35
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Можно из дома
Верификация авторов и проверка курсов перед публикацией. Контроль за деятельностью авторов и финансовыми транзакциями. Введение документации в финансовых операциях.
Опыт в Compliance, KYC, антифод, ФИ/АТ. Умение анализировать данные и применять технологические решения. Знание процедур KYC и AML.
Москва, Измайлово и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Проверка данных действующих и потенциальных контрагентов, деловых партнёров. Поиск, сбор и анализ информации в отношении контрагентов. Сопоставление и анализ юридических...
Высшее образование. Знание базовых вопросов в финансах и юриспруденции. Английский на уровне понимания документации. Инициативность, готовность к новым задачам.
Опыт от 1 года до 3 лет
Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...
Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.
Опыт от 3 до 6 лет
Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for...
Higher education (Legal, Finance). Advanced English. At least 2 years’ experience in Compliance/Audit/Forensic consulting. Master in MS office...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Team management and development. Develop and maintain compliance policies and procedures aligned with industry regulations and best practices.
Bachelor's degree in healthcare administration, law, or related field. Proven experience as compliance manager in healthcare industry.
Москва, Добрынинская, Валовая улица, 35