Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ .
Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.

Наши пожелания к кандидатам:

Имеет практический опыт анализа операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица.
Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.
Хорошо знает нормативную базу в сфере ПОД/ФТ, т.е не только 115-ФЗ и 860-П, Но и методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга.
В общих чертах понимает первичную клиентскую бухгалтерию, системы налогообложения, налоговые ставки и т.д.
Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ.

Что мы предлагаем:

Стабильный и прозрачный доход;
Регулярное проведение тренингов, вебинаров, бизнес-игр;
Доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Забота о здоровье программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.

Лучший банк *
для умных и свободных

* По версии Банки.ру, 2023 год